12.2.- ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

Tal y como se ha informado a ese Juzgado en los sucesivos informes remitidos con ocasión de las solicitudes de ampliación de intervención telefónica, directamente relacionado con la adjudicación del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona XVII por parte de este Grupode Investigación se analiza la existencia de una eventual contraprestación en especie al Presidente del Consorcio para el desarrollo de dicho Plan, y Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante D. José Joaquín RIPOLL.
Dicha contraprestación se vería materializada en dos viviendas unidas de la promoción inmobiliaria ubicada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a desarrollar por la promotora CALAMERCED.

CALA MERCED S.L., con CIF.- B80121783, desde el 14/10/1999 pasa a denominarse con su actual nombre, teniendo como objeto social “la adquisicion de fincas rusticas y urbanas“ y como capital social a fecha de realización del presente informe untotal de 1.928.010 €.
Con domicilio social en la calle Álvarez Sereix 9 bajo de Alicante, se trata de una filial de la propia ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL, empresa puntera a nivel local en el sector de la construcción. A fecha 5 de mayo de 2010 le figura la siguiente composición de sus órganos de Administración

FECHA INSCRIP. APELLIDOS y NOMBRE CARGO
04/11/1996 BARRERO BARRANTES JUAN MANUEL Admin. unico
19/06/2007 ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL Consejero
19/06/2007 ECISA CORPORACION EMPRESARIAL SL Presidente
02/11/1994 GAUBERT ELORDI FERNANDO Apoderado
17/02/2004 GREGORI SEGUI JOSE Consejero
17/02/2004 GREGORI SEGUI JOSE Vicepresid.
17/02/2004 PELAEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER Consejero
07/08/2009 PELAEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER Secretario
18/02/2004 PELAEZ ROBLES MANUEL Apoderado
17/02/2004 PELAEZ ROBLES MANUEL Consejero
03/02/2009 PELAEZ ROBLES MANUEL Con.Delegado
07/08/2009 RIPOLL MARTINEZ CARLOS Consejero
21/02/2000 RIPOLL MARTINEZ JUAN Apoderado
17/02/2004 RIPOLL MARTINEZ JUAN RAMON Consejero
17/02/2004 RIPOLL PUCHADES BIENVENIDO Consejero
17/02/2004 VALCANERAS UDAETA JAIME Consejero
02/11/1994 VIELBA GARCIA ANGEL Apoderado

De entre todos ellos, destacar encontrándose en sus órganos de administración –con cargo de Consejero- José GREGORI SEGUÍ, padre de Rafael GREGORY.

Conocido este extremo, Rafael GREGORY FERNÁNDEZ junto con su hermano José tendrían algún tipo de relación respecto de la promoción EDIFICIO RESIDENCIAL CENTRO, viviendas en construcción situadas en la Avenida Benito Pérez Galdós esquina Catedrático Ferré Vidiella de Alicante.
Las mencionadas viviendas han sido construidas por la mercantil ECISA, figurando de promotoras la propia ECISA junto con CALA MERCED S.L., e ICASA, con financiación de CajaMadrid, estando prevista su entrega de llaves para el mes de diciembre de 2008.

Detalle de los promotores

Por gestiones realizadas se ha podido determinar que el precio aproximado por vivienda rondaría los CUATROCIENTOS SESENTA MIL euros, según ha informado la propia promotora.

Respecto de esa misma promoción de viviendas, en fecha 6 de noviembre de 2007 se detecta una conversación mantenida entre Rafael GREGORY y Joaquín RIPOLL, utilizando éste el teléfono de su mujer Margarita DE LA VEGA.
En la misma, el Sr. GREGORY le pregunta acerca de unos pisos que supuestamente serían del interés del Presidente del ente Provincial, concretamente las letras D y E de un quinto piso, confirmando Rafael que se los dejaría guardados.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
06/11/2007 21:37:13
606937939 Voz Llamante 606937939 Joaquín Ripoll
Rafael GREGORY: Margarita.
Joaquín RIPOLL: Rafa (Habla Margarita).
Rafael GREGORY: Buenas noches.
Joaquín RIPOLL: Buenas noches (Continúa hablando Margarita).
Rafael GREGORY: ¿Estáis en casa?.
Joaquín RIPOLL: Sí (Margarita).
Rafael GREGORY: ¡Oye!, necesito que tu marido me diga cuáles son las letras de los pisos que quiere.
Joaquín RIPOLL: A ver. (Margarita).
Se escucha de fondo “Rafa, las letras”, pronunciado por Margarita, tras lo cual ésta le cede el teléfono a Joaquín RIPOLL, su marido, quien continúa la conversación con Rafael GREGORY.
Joaquín RIPOLL: Sí.
Rafael GREGORY: Joaquín, ¿cómo estás?.
Joaquín RIPOLL: Muy bien.
Rafael GREGORY: Aquí en casa, viendo el fútbol.
Joaquín RIPOLL: Bueno, acabo de llegar, sí.
Rafael GREGORY: Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín RIPOLL: Espérate que te lo mire y te lo digo.
Rafael GREGORY: Míralo y me lo dices.
Joaquín RIPOLL: Espérate, que lo tengo aquí al lado.
Rafael GREGORY: Porque habían varios quintos, ¿no?.
Joaquín RIPOLL: Sí. Yo creo que eran, a ver.
Rafael GREGORY: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?.
Joaquín RIPOLL: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
Rafael GREGORY: El D y el E, ¿no?.
Joaquín RIPOLL: El D y el E, sí.
Rafael GREGORY: Vale. El cinco D y cinco E.
Joaquín RIPOLL: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España.
Rafael GREGORY: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Joaquín RIPOLL: Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Rafael GREGORY: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego.

Por las características aportadas en la citada conversación -distinto ascensor y distinto acceso para las letras D y E del quinto piso-, éstas se corresponden a la perfección con las de la promoción antes mencionada.

Por otra parte, a través de la intervención telefónica practicada en el Terminal utilizado por Rafael GREGORY se ha tenido conocimiento de que éste posiblemente adquiriría dos viviendas en la misma promoción, según le comenta a un tal Tito, Técnico del Ayuntamiento de Alicante, identificado como Santos Carlos LABACA MARTINEZ, nacido en Pasajes (Gipuzcua), el día 02/11/1949, hijo de Juan y Bienvenida, con domicilio en calle benito Pérez Galdós 66 7º A, de Alicante, a quien solicita un favor para un tercero.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/02/2008 9:56:11
0460034619378343 Voz Llamado 619378343 TITO
T: si
R: Tito
T: ¿qué pasa hombre, don Rafael?
R: ¿cómo estás tío?
T: bien, ¿y vos?
R: muy bien hombre, muy bien, oye, te llamo por lo siguiente, vamos a ver , hay un amigo mío que tú le vas a hacer una revisión del edificio, hoy
T: ¿hoy?
R: que es el de Maisonnave, ¿eres tú el que se lo vas a hacer?
T: si, si
R: y dice, coño, tú que eres amigo de él, llámalo y dile que me trate bien, que es Jose García, que tú lo conoces
T: igual si, pero no caigo
R: va a estar él ahí .. él allí, no?, cuando vayas , entonces bueno, si te pregunta, oye, dile que te he llamado, tú haz lo que tengas que hacer, entiendes?, pero coño,
T: joder, que temor ¿qué tiene, tiene ahí alguna trampa o algo, no está bien?
R: no, no, que va, seguro que está bien, el piso, entiendes, me imagino que no habrá problemas, pero oye, como su… se ve que se lo comentó a su padre y eso es un… como es un edificio de la familia, no?
T: si, si
R: le dijo su padre, no llámale a Rafa que es amigo de Tito y tal, no?, como van a ir, pues… tienes que darle la Cédula o tienes que hacer la revisión o algo
T: si, si, a las doce he quedado allí en vernos, si
R: no, estará bien, pero coño, como él va a estar allí y te va a preguntar, no?, pues tú dile, ya me ha llamado tu amigo, entiendes?, cuéntale una película, yo quedo de puta madre
T: vale, vale, si, si, ja, ja.
R: pero ¿tú qué pasa, revisas todos los pisos o los que tú quieres?
T: no, yo las licencias de primera ocupación…si donde vayas a vivir tú, seguramente la vea yo también
R: ¿la de allí de Maisonnave? No, de…
T: de Benito Pérez Galdós
R: enfrente de tu casa, no?
T: claro
R: esa, pues cuando vayas a verla, porque mi mujer me lo dijo también, porque mi mujer quiere hacerse un cambio ahí con la galería y tal, no?
T: alguna pirula, que la haga después, que la haga después en todo caso , que no la haga antes, además yo creo que Fernando no le dejará, eh? probablemente
R: no, no, si el problema es ese, que Fernando no me deja, coño, el cabrón,
T: claro, no, no, si Fernando ya sabe cómo soy yo, o sea que en ese sentido, no, ese es un tema que …
R: sabes lo que pasa, es que me he juntado los dos…me he juntado los dos pisos, no?
T: ajá
R: y creo que quiere mi mujer quitar una de las galerías o no sé qué historias, bueno, se lo preguntaré a Fernando y que Fernando me diga lo que tengo que hacer, eh?
T: bien, bien, bien
R: y si lo tengo que hacer después, lo haré después, coño, qué le voy a hacer , no? muy bien
T: muy bien Rafilla
R: ¿todo bien?
T: bien, bien
R: Tito, a ver si nos vemos, eh?, ya se lo dije, el otro día se lo dije a Agu, que estuve con él, no? digo, coño, he visto a Tito, a ver si nos juntamos un día coño
T: claro, si , si, si,
R: que somos la hostia,
T: hace lustros que no… claro, uno por el otro, el otro por el uno, que si tal ya cada uno tenemos nuestro curre y tal , pues no es fácil
R: claro, si tampoco tenemos que hacer ninguna actividad, aunque sea juntarnos a comer, coño, eh?
T: si, si
R: ahí en el Vasco, eh?
T: el esto, muy bien
R: venga Tito, muchas gracias
R: de nada, de nada, a ti, hasta luego


Varios días más tarde José GREGORY comenta con su hermano que unas terceras personas están apretando “al Jefe”, nombre con el que los hermano se refieren a su padre José GREGORY SEGUÍ, con DNI 19.578.876-B para unos pisos, mencionando Rafael que antes de comprometerse deben tener un tema claro.
Tal y com se ha expuesto en el presente informe, en ese periodo de tiempo continuarían las negociaciones entre los Sres. ORTIZ y FENOLL a cuenta de la adaquisición de la Finca Las Pistolas.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
28/02/2008 21:18:02
607960348 Voz Rafa habla con su hermano José, de temas de trabajo
En el minuto 02:20, comentan lo siguiente:
J: oye, tienes que pensar una cosa Rafa, que se ve que éstos le están apretando ya al jefe para los pisos de….
R: no, ya, ya me lo ha dicho, pero yo se lo he dicho al jefe, que a su momento, tío,
J: eh, vamos a asegurarnos eso, no?
R: y si no, no hay pisos
J: antes de comprometernos
R: Jose, yo hasta que no tenga el tema claro, no hay (no se entiende)
J: no vayamos a comprometernos nosotros con más pisos, no?
R: Jose, tranquilo, ya lo hablamos mañana, eh?
J: venga, pues nada, eh?, mañana nos vemos
R: lo comentamos mañana y ya te digo lo que quiero
J: muy bien
R: venga hasta luego


Al cabo de un tiempo, un tal Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ –titular del Documento Nacional de Identidad 52985377, nacido en Alicante, el día 29/01/1973, hijo de Bienvenido y Mª Carmen, con domicilio en Avda. Maisonnave, 27-5º izqda., de Alicante, de la mercantil ECISA, promotora de la vivienda, se pone en contacto con Rafael GREGORY para hablar del tema “de los pisos”.
Conciertan una cita la tarde del lunes 7 de abril.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/04/2008 12:56:47
629072420 Voz Rafa habla con Juan RIPOLL, 629072420
R: SI
J: Rafa, buenos días, soy Juan Ripoll,
R: ¿qué tal Juan?
J: ¿cómo estás, curras hoy o habéis hecho puente?
R: estoy currando, estoy currando
J: yo también, yo también, oye mira, necesitaba ir a verte el lunes, ¿a qué hora te irá bien?
R: pues tendrá que ser por la tarde
J: por la tarde, vale , vale, si me dices a una hora pues yo ya me organizo
R: vale, ¿para el tema este de los pisos, no?
J: si , para irlo viendo más o menos y... bueno.. hablar contigo
R: si, yo tengo algo visto, venga . Pues mira, vamos a ver ... por la tarde, por la tarde...
J: a las cinco, cuatro y media, cinco y media, seis y media, a la que tú quieras
R: no.. más tarde
J: vale
R: a las seis y media
J: a las seis y media estoy allí, vale?
R: venga
J: de acuerdo rafa, un abrazo.
R: hasta el lunes

Esa misma tarde, y supuestamente tras la visita del Sr. RIPOLL, Rafael GREGORY comenta con su hermano José la conversación mantenida.
Al analizarla pueden extraerse varias conclusiones:
La referencia a la Diputación “el piso de ... de la Dipu” puede interpretarse en un doble sentido:
• El destinatario del piso sería alguien del mencionado Ente público.
• El piso estaría situado en las proximidades de la Diputación.
La promotora quiere cobrarlos –posiblemente un millón de euros, cantidad cercana al precio de venta al público de los dos inmuebles mencionados- y Rafael no quiere comprometerse sin haber cobrado previamente cierta cantidad.
Ante esta circunstancia decide renunciar a los pisos y comenta que en su lugar hará entrega de la cantidad equivalente. “al otro le doy yo dinero y ya está”

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
07/04/2008 20:24:04
607960348 Voz Rafa habla con su hermano Jose, de temas de trabajo , le comenta que Enrique Ortiz tiene quinientos millones de deuda y Ecisa noventa millones de Euros.
Finalmente en el minuto cinco 05:20, comentan:
R: y Juan Ripoll quiere cobrar el piso
J: eh?
R: el piso de ... de la Dipu, ¿no?, lo quiere cobrar Juan y yo creo que no voy a meterme en el lío, eh?
J: ¿no?
R: no, voy a darle dinero, Jose
J: ya, pues casi mejor
R: cuando lo cobremos, no?, le voy a dar dinero, tío
J: casi mejor
R: porque yo no tengo ganas de meterme ni de comprometerme, no? Sin ... sin haber cobrado el (“kilo”)
J: no, no lo hagas, no lo hagas
R: no, no lo hago, no, paso , oye, le digo que no, que los venda, ¿no?, Y al otro le doy yo dinero y ya está.
J: muy bien, venga, pues mañana lo....
R: venga, voy para casa

Destacar asimimsmo que tal y como se ha puesto de manifiesto en el presente informe, en el acuerdo de compra venta de la Finca Las Pistolas de Ángel FENOLL a NOVALIS MEDIOAMBIENTE siempre se menciona la exigencia del abono de un pagaré de UN MILLÓN de euros a pagar en el mismo acto de la firma, negociando el aplazamiento del resto.


Tras un periodo de tiempo sin tener noticias acerca sobre lo anteriomente expuesto, una supuesta entrega de dos pisos al Presidente Provincial situados en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, se vuelven a intervenir nuevas conversaciones relacionadas con los mismos. Así en fecha 19 de septiembre, el propio Sr. RIPOLL se pone en contacto con Rafael GREGORY con la intención de visitar las obras
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/09/2008 9:51:37
6629900205210 Voz Llamante 6629900205210 Joaquín Ripoll
Rafa habla con Joaquín Ripoll.
R: Joaquín
J: Rafa, buenos días,
R: llamé ayer a Margarita y no me lo cogió
J: bueno, yo hablo con ella y luego quedamos, oye, ¿podíamos ver los pisos?
R: claro coño
J: ¿los podemos ver mañana?
R: claro que si
J: ¿eh, tú mañana juegas al golf?
R: no, pero yo me organizo hombre , yo me organizo
J: a última hora de la mañana echarles un vistazo
R: venga, yo me organizo
J: sobre la una por ejemplo, eh, que así no...
R: de alguna manera me organizo yo
J: mañana a la una nos vemos entonces, ¿vale?
R: vale, oye, me ha llamado Enrique y me ha dicho que si no nos importaba que viniera Virgilio, que va a estar con él en la Volvo y tal
J: nada, nada
R: eh, y yo le he dicho que en principio no pasa nada
J: nada, nada, cambiar de seis para ocho y ya está
R: vale, ¿a qué hora lo has reservado?
J: a las diez, han retrasado la Volvo a las ocho y media , ¿o lo cambiaré a las diez y media?
R: cámbialo a las diez y media y yo, ¿tú vas a ir directamente, no?, ¿ o vas a ir a la Volvo?
J: no lo sé, no, yo a la Volvo no voy, tengo que ir a Villena a una exposición
R: bueno, pues si acaso luego hablamos , eh, para quedar, y yo le llamaré a Margarita también, ¿vale?
J: venga, de acuerdo, hasta ahora
R: hasta luego Joaquín


Éste transmite a su mujer Marina la intención del Presidente Provincial de visitar los pisos, expresando ésta su contrariedad a que éstos figuren a nombre del Sr. GREGORY.
En la siguiente esclarecedora conversación, Marina insite en que su marido le confirme si “se ha arreglado la cosa” y ante la posibilidad de que esto no sea así, le expresa su temor y rechazo a que sin un remanente previo con el que hacer frente a eventuales pagos derivados de un préstamo hipotecario, las viviendas figuren a nombre de su marido.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/09/2008 11:59:12
404
Voz Rafa habla con su mujer.
Hablan de temas personales
En el minuto 01:00, comentan lo siguiente:
R: me ha llamado Joaquín (Ripoll), para ver si mañana podíamos ir a ver los pisos y tal , ¿no?
M: ¿qué pisos?
R: los de ahí de la Dipu
M: si
R: mañana a mediodía, eh?,
M: ¿por?
R: ¿tú puedes, no?, por la una o por ahí, ¿no?
M: pero ¿para qué?
R: porque los quiere ver
M: pero ¿por el tema de éste?
R: si, ya te lo diré, eh?
M; pero, ¿se ha arreglado la cosa o n o?
R: claro, claro
M: ¿y para ti también o no? Porque claro..
R: también, también se arreglará para todos, claro mamá
M: bueno, pero escúchame, esto hay que verlo bien porque no te los vas a poner tú ...
R: vamos a ver, que si, pero por teléfono no
M: ¿que qué?
R: por teléfono no
M: bueno bien, pero ya te lo diré yo, que no me parece eso... yo no quiero, ¿eh? , que se pongan a.... que se pongan ...
R: je, je,
M: al tuyo no... no, no, no, no me da la gana
R: pero si es que no sabes lo que estás hablando
M: bueno, vale, pues ya luego me lo explicas esta tarde
R: no sabes ni lo que estás diciendo, coño,
M: vale, vale, bueno, ya ...¿pero ya está arreglado o no?
R: si, si, ¿tú puedes acompañarme mañana a medio día?
M: si, yo tengo que hablar contigo también, porque oye, lo del piso, si se paga la hipoteca, no se paga, si luego las cosas no van bien y nosotros tenemos los pisos juntos y yo pago la mía y lo otro no se paga, ¿qué fem?
R: tranquila
M: no, si es que me preocupa
R: pues no te preocupes, ya me preocupo yo
M: si hombre
R: ya me preocupo yo
M: hay que tener un remanente para poder hacerlo
R: pero si yo lo sé, por eso, tranquila
M: vale, vale buen, qué te iba a decir Rafa, vamos, vamos mañana si quieres
Continúan hablando de temas personales.
Rafa le dice que han quedado para cenar a las diez en Petrel, que Margarita también va.


De la existencia de los pisos es partícipe la esposa del Presidente Provincial, Margarita DE LA VEGA, fijando la visita para el día siguiente.
Al parecer Margarita habría preguntado –se supone que a su marido- si ya habrían adquirido unas viviendas “los pisos esos, le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que si” , confirmando el Sr. GREGORY este aspecto “de momento los tenemos comprados”.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/09/2008 13:16:21
606937939 Voz Rafa habla con Margarita De La Vega.
Rafa le dice que habló con su marido Joaquín Ripoll y con Enrique Ortiz y quedaron a las diez para cenar en Petrel, que él le recoge a las 21:30.
En el minuto 00:45, comentan lo siguiente
M: oye, por cierto, que además yo quería hablar contigo porque los pisos esos, le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que si
R: vamos a verlos mañana, dice
M: ah, es que yo quiero verlos
R: eh, vamos a verlos mañana
M: que él ya mire a ver si se puede o con otra cosa, ah, ¿ves como le aprieto? En el fondo no hay nada más que pegarle para que reaccione
R: vamos a... vamos a... vamos a verlos mañana
M: ah, vale, vale, vale, es que le he dicho, oye, ¿esto cómo está, qué pasa y qué tal? , vale, vale, estupendo
R: de momento los tenemos comprados
M: de momento los tenemos comprados , bueno, je, je,
R: de momento
M: espero que no los tengamos que vender , je, je,
R: veremos a ver lo que tenemos que hacer, je, je, de momento si.
M: efectivamente, vale, vale
R: yo voy a organizarme hoy para verlos mañana
M: vale, fenomenal , muy bien, porque luego nosotros nos vamos a comer a Murcia
R: ¿mañana?
M: si
R: pues bueno, si queréis que .. pero él me ha dicho a la una, y si queréis que ...
M: hay, pues entonces no, no, no, no, porque es que me han vuelto a llamar para lo de comer en Murcia y me sabe fatal
R: pues vamos antes
M: y entonces o quedar antes o quedar otro día, si
R: o el domingo por la mañana
M: o el domingo por la mañana que no tenemos nada que hacer, si,
R: bueno, yo voy a organizármelo ahora y como tenemos que vernos esta noche, no?, yo me lo organizo para ver cómo, cuándo los podemos ver
M: venga, vale
R: ¿te parece bien?
M: muy bien Rafa , muy bien
R: venga, venga Margarita
M: venga, hasta ahora

El día señalado, surgen inconvenientes que impedirían la ansiada visita
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
26/09/2008 13:24:28
63030205753307 Voz Rafa habla con su mujer. Hablan de temas personales.
En el minuto 00:30 Marina le dice a Rafa que ha hablado con María José de la Inmobiliaria, pero que ella tiene que ir al dentista con su hija el lunes, por lo que si quieren ir a ver los pisos ese día, que les acompañe él , que María José le ha dicho que va a estar todo el lunes por la tarde y que no hay ningún problema.

No pudiendo estar presente el Sr. RIPOLL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/09/2008 14:08:59
606937939 Voz Rafa habla con Margarita De La Vega. Margarita le dice que ha hablado con Joaquín y que a éste mañana no le venía bien para ver los pisos. Rafa le contesta que si quiere lo ven ellos, no obstante acuerdan llamarse a la noche para concretar

Fijando por tanto un encuentro para fechas posteriores
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 11:08:10
606937939 Voz Rafa habla con Margarita De La Vega.
R: Margarita
M: ¿qué pasa?
R: te llamé anoche
M: ah si, pero estábamos en lo de la Volvo con lo del Ericsson
R: incomunicada
M: incomunicada total, total …
R: ¿has hablado con Joaquín para ver eso?
M: es que hoy decía que le venía mal
R: bueno ¿y cuándo le viene bien?, si queréis que lo veamos juntos
M: vale, pues espérate y le pregunto, ahora mismo te lo digo cuando le viene bien, espérate un momento
R: si le viene bien por ejemplo mañana…
M: si, pues lo dejamos para mañana o jueves
R: porque… no, no, es que el jueves nosotros ya nos vamos de viaje, tendría que ser ya la semana que viene
M: ah, vale, vale, vale,
R: como tú quieras, tú me lo dices
M: venga, vale,
R: o mañana por la tarde, o esta tarde, o… dímelo
M: o la semana que viene
R: o la semana que viene
M: ¿y a dónde vais de viaje?
R: nos vamos a Túnez
M: jolines, ¿qué barbaridad!
R: no ves que yo hago negocios en… allí
M: ah, si, si, si
R: ah, y luego me voy… la otra semana me voy a Dubai, que voy a preparar nuestro viaje, eh, que eso lo tenemos pendiente, eh
M: hombre, di que si, di que si, que ya es hora, que ya es hora
R: voy a ver si tengo… si me lío con dos jeques árabes allí (….)


Finalmente, al parecer gracias al interés de Margarita DE LA VEGA, la visita se producirá esa misma tarde.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 14:17:50
606937939 Voz Rafa habla con Margarita De La Vega.
R: SI Margarita
M: oye Rafa, no he podido hablar todavía con Joaquín, porque debe estar liado y no he podido hablar con él aún, entonces, pues a mi me da igual, si quieres voy yo y ya pues cuando yo lo tenga pues ya se lo enseño yo a Joaquín.
R: bueno, pues hago yo una cosa, ¿tú dónde vas a comer?
M: yo me voy a mi casa
R: ¿pues te llamo yo luego?
M: vale
R: eh, y lo organizamos esta tarde aunque sea luego ahí a las seis o … lo organizo yo, eh
M: venga, vale , vale, vale, hazlo que sea de día para que haya luz
R: hombre , antes de que sea de noche
M: vale, vale
R: es que de… venga
M: hasta ahora


A las seis y cuarto de la tarde
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 15:01:57
965269830 Voz Rafa habla con su mujer. Le dice que le ha llamado Margarita y le pregunta a qué hora pueden ir, si pueden ir sobre las seis y cuarto. Finalmente le dice que llame ella a Margarita y queden en el sitio a las seis y cuarto


A la que acudirá José Joaquín RIPOLL SERRANO.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 17:20:57
606937939 Voz Rafa habla con Margarita De La Vega. Le dice que si le viene bien a las seis y cuarto y ésta le contesta que bien, que a Joaquín le viene bien a las seis y cuarto.


Por parte de funcionarios del grupo de Delincuencia Económica de Alicante se estableció un dispositivo de Vigilancia en las inmediaciones de la vivienda situada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, en última fase de construcción, identificado plenamente a Rafael GREGORY FERNANDEZ y José Joaquín RIPOLL SERRANO, acompañados de sus respectivas esposas, accediendo al edificio situado en dicha Avenida, entre las calles Tucumán y Catedrático Ferré Vidiella.
Del resultado de dicha Vigilancia se extiende la correspondiente Acta de Vigilancia y Seguimiento, adjuntada como ANEXO 51 el Acta y ANEXO 52 el video de la misma, de la que a continuación se exponen algunos fragmentos.
“Que en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo (…)se establece dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del Edificio Centro (…) sito en la confluencia de la avda. Benito Pérez Galdós con catedrático Ferré Vidiella de Alicante (…)
A las 18 horas 10 minutos, hace acto de presencia en el mencionado lugar Rafael GREGORY FERNÁNDEZ (…)
(…)se detiene a la altura del edificio mencionado, adoptando una actitud de espera, (…)en un momento dado, se introduce en uno de los bloques del edificio en cuestlon, saliendo del mismo instantes después.
A las 18 horas 20 minutos, se observa lIegar a la esposa de Rafael GREGORY, Marina GARRO EGEA (…) A continuación, tras saludarse, se introducen en la oficina de ventas, de donde salen momentos mas tarde, adoptando nuevamente una actitud de espera.
A las 18 horas 25 minutos, hace acto de presencia en el lugar Jose Joaquin RIPOLL SERRANO (…) saludando a los dos primeros identificados y esperando todos ellos a la ultima asistente a la reunion, la esposa de Jose Joaquin RIPOLL, Margarita DE LA VEGA DE ORDUÑA.

Marina GARRO, José Joaquín RIPOLL y Rafael GREGORY esperando a Margarita DE LA VEGA frente a la vivienda

(…) dirigiéndose e introduciéndose, a continuación, los cuatro filiados en la oficina de ventas del mencionado inmueble, de donde salen pocos minutos después, acompañados de, quien pudiera tratarse, a tenor del contexto, la comercial encargada de ventas, accediendo al referido inmueble por el portal mas cercano a la calle Tucurnan y que se halla en la avda. Benito Perez Galdos.
A las 19 horas 20 minutos, abandonan el referido edificio los anteriarmente filiados por el portal contiguo al que entraron y situado en la misma avda. que el anterior, es decir, por uno distinto por el que accedieron inicialrnente, despidiendose las mujeres de sus esposos, y entrando estes en la ya mencionada oficina de ventas. (…).

José Joaquín RIPOLL y Rafael GREGORY a la salida de la vivienda.
Detrás de ellos, el logotipo de ECISA, la empresa constructora

A las 19 horas 40 minutos, Jose Joaquin RIPOLL y Rafael GREGORY salen de la referida oficina (…)”


Aspecto que presentaban las obras el 30 de septiembre de 2008



En el transcurso de la visita, Rafael GREGORY contacta con José RIPOLL, empleado de la mercantil ECISA, para interesarse por la persona de contacto que les pueda abrir el citado inmueble.
En la siguiente conversación, Rafael GREGORY distingue entre sus pisos y los que podrían tratarse de su mujer “pero bueno, los dos míos son una cosa y otra cosa son los dos de ella”, sacando a relucir José RIPOLL su apellido como referencia, dato que podría llevar a José GREGORY, el padre de Rafael y Consejero de la promotora “dile que Gregory el bueno, no tú, tú no pintas nada tío, tú …”
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 18:18:50
629072420 Voz Llamado 629072420, Rafa habla con Juan. (Juan Ripoll)
J: si
R: oye Juan,
J: Rafa, dime
R: ¿tú no sabrás los dos pisos que yo te compré, esos dos pisos que te compramos nosotros, cuáles son?
J: no, ¿necesitas que te lo diga?
R: lo necesito porque estoy aquí en la puerta del edificio y no lo sé, ¿o ella lo tiene?
J: vale, voy a llamar a la vendedora, ¿está ahí?
R: ah, ¿lo tiene ella?, pero dime… yo se lo digo a la …
J: está en la oficina de ventas, entra y dime, habla con María José, está ahí,
R: la, la… ¿es la de ventas, la oficina de ventas, María José se llama?
J: se llama María José, díselo que has hablado conmigo y que ella te lo diga
R: ah, ¿qué ella lo sabe, no?
J: hombre claro
R: ¿qué le digo que son, que son para mi no… a mi no…?
J: tú le dices que eres Gregory y que te has comprado dos y ya está, ese apellido…
R: pero bueno, los dos míos son una cosa y otra cosa son los dos de ella
J: ah, dile que Gregory el bueno, no tú, tú no pintas nada tío, tú …
R: vale, vale, je, je,
J: si no, llámame, vale
R: venga, venga
J: hasta ahora


Una vez finalizada la visita, le hace partícipe a su hermano José GREGORY de la misma
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 19:51:39
202 Voz Rafa habla con su hermano Jose.
Hablan de trabajo. Finalmente a partir del minuto 02:35, continúan como sigue:
J: ¿qué has hecho en toda la tarde?
R: José, pues mira, he estado con Joaquín , ahora, hemos estado una hora y media con Marina y con su mujer, que hemos estando viendo los pisos de ahí de… de…
J: vale, vale, voy a bajar yo, luego te llamo, venga
R: ¿qué?
J: que nada, que has estado toda la tarde de picos pardos
R: si, de picos pardos, si, toda la tarde . ahora llamaré yo a Pepe a ver cómo ha ido todo, venga.


Respecto a la persona que podría hacerse cargo del abono de las viviendas, que como se ha mencionado podrían venir a nombre de Rafael GREGORY o alguien de su entorno, en la conversación siguiente mantenida con su hermano José se relaciona a un tal Enrique "del asfalto" con los mismos.
Cabe reseñar que Enrique ORTIZ sería cliente de la mercantil de los hermanos GREGORY, AUTISA S.L., a través de la empresa de asfaltos y obra civil TIZOR, perteneciente al grupo empresarial de Enrique ORTIZ.
Por otra parte, y a tenor de la mención hecha por el Sr. GREGORY de posibles contraprestaciones hacia su persona que derivarían a una tercera “hasta que no cobre no pago”, cabe recordar el contrato de prestación de servicios firmado por Rafael GREGORY con Ángel FENOLL, y que al parecer se reproduciría en el futuro acuerdo, por el cual el primero se vería beneficiado de una cantidad por tonelada recibida en el vertedero resultante del tan mencinado Plan Zonal.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/09/2008 20:46:18
607960348 Voz Rafa habla con su hermano Jose.
Hablan de trabajo. En el minuto 04:35, continúan como sigue:
J: entonces ¿has hablado con Enrique del… del asfalto, o…?
R: si , nada, eso yo no…. hasta que no cobre no pago
J: vale, vale, si lo tienes claro
R: claro no, clarísimo
J: si, porque es tú oportunidad, si no…
R: hombre.. hombre Jose,
J: ya firmado el concurso, a ti que te den por culo
R: no hombre no, hay un acuerdo y tal, pero que no tengo ganas de… de…
J: de ir detrás de la gente, no?
R: exactamente, además eso es lo que quedamos, coño, oye, eso es lo que quedamos oye, y no tengo ganas de… eh
J: vale, vale, yo si lo tenéis… si lo tenéis claro y no… que no haya tampoco…. Que tampoco … lo que hay que hacer es abordar el tema , si no al final será un cabreo
R: no, no, no, lo tengo claro
J: abordar el tema, ¿Qué habéis estado viendo lo de… cómo está quedando eso de Pérez Galdós?
R: ah, muy bien Jose, muy bien, tú no has visto ni el piso, lo tuyo, no?
J: no
R: je, ni yo tampoco lo había visto hasta ahora, je, je, je, bueno, en fin.
Continúan hablando de trabajo, sin interés policial


Pocos días después se vuelven a interceptar comunicaciones relativas a los hechos que nos ocupan, en este sentido, por gestiones realizadas se ha podido tener conocimiento de que el valor de mercado de esas dos viviendas rondaría UN MILLÓN de euros.
Asimismo, recordar también, que en la misma promoción el Sr. GREGORY, a través de su mujer Marina GARRO adquiriría otras DOS viviendas.
Con lo anteriormente expuesto en fecha 1 de octubre se interviene conversación entre el Sr. GREGORY y una tal Ángela, letrada de AUTISA, en la que el primero se interesa por los gastos inherentes a un crédito hipotecario por importe de DOS millones de euros
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
01/10/2008 18:10:35
649682458 Voz Habla con Ángela. (Letrada de la empresa)
R: oye Angela
A: hola Rafa
R: ¿qué (no se entiende) hipotecaria estamos hablando, más o menos?, que tú tienes experiencia, ¿qué gastos puede tener?
A: eh... a ver, pues.... Notaría tendría que preguntarte porque como eso.. la Notaría va en función de la cuantía de la hipoteca, eh...
R: pero bueno, pero ¿gastos registrales e impuestos tiene esa garantía?
A: también, si, si, si, tiene gastos registrales pues por unos doscientos y pico Euros , y luego del impuesto, eh... tendría que vértelo, porque si, también las hipotecas eh... van al uno por ciento
R: ya, y ¿eso no podemos eximir, eso hay que pagarlo por cojones?
A: hay que pagarlo porque si no, no te lo dejan inscribir en el Registro, en el Registro no te dejan presentar nada si no llevas pagado el impuesto antes
R: ya
A: entonces la hipoteca si que es costosa, pues es como la hipoteca de.... porque claro el importe de lo que es la hipoteca son dos millones de Euros que es el precio total de lo que estamos garantizando más ... pues entonces será un poco caro el impuesto
R: si
A: si, será un poco caro
R: no, pero vamos a ver, ¿si hay que inscribirlo, hay que pagar el impuesto, no?
A: si, si, eso seguro, otra cosa es que se pueda presentar el impuesto mal liquidado, pero luego en la oficina de Consellería lo va a revisar y nos va a llegar luego la revisión con sanción , que es peor, sabes, entonces eso ... eso no te lo cogen ya en ningún sitio si no has presentado antes el impuesto , no te lo aceptan en el Registro directamente
R: ya, vale, vale
A: yo cuando quieras te digo lo que necesito de papeles, si quieres aprovecha ahora o luego ya cuando tú tengas un hueco, como tú quieras
R: vale , vale, vale, yo ya te digo algo
A: tú me dices, vale, tener en cuenta que la hipoteca va al uno por cien... al uno.. no , no, al uno por ciento son Actos Jurídicos Documentados , si quieres te miro directamente qué es lo que tributa por hipoteca, vale, que no estoy segura si es un uno o un seis, pero ten en cuenta que va sobre la garantía del principal, que son los dos millones de Euros
R: vale
A: ¿vale?
R: venga, venga, perfecto
A: venga, hasta luego

Respondiéndole más tarde con el resultado de la gestión realizada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
01/10/2008 18:38:08
661302243 Voz Rafa habla con Ángela. (Letrada de la mercantil).
Ángela le dice que el impuesto es el uno por ciento del principal más los intereses , que le salen unos cinto y pico mil Euros

Poco tiempo después, se localizan referencias relativas a la fecha de entrega de los mismos, si nos atenemos a las siguientes conversaciones respecto de unas obras a realizar en las viviendas adquiridas por al mujer del Sr. GREGORY para su uso particular.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
24/11/2008 13:47:43
689314712 Voz Habla con Antonio, de un pedido de una cocina para el que tiene que adelantar diez mil Euros, Rafa le pide una garantía sobre el dinero que adelanta, le comenta que la querrán para enero próximo

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
24/11/2008 19:04:33
404 Voz Habla con su mujer, de temas personales
Rafa le pregunta cuándo quiere que esté disponible la cocina y Marina le pregunta a Rafa que cuándo les darán la casa, Rafa le dice que supone que en enero


Tal y como se ha indicado a lo largo del escrito, la adquisión de los pisos supuestamente por el Presidente Provincial de la Diputación vendría dada como contraprestación relacionada con la adjudicación y posterior emplazamiento del vertedero de Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII.
De este modo, y en la vorágine de acuerdos relativos al Plan Zonal, ubicación, periodo transitorio, etc, cabe destacar la siguiente conversación en la que Rafael GREGORY y Ángel FENOLL parecen estar refiriéndose a beneficios a obtener por dos personas diferentes, una vez que, tal y como le ha sido prometido tras su entrevista con el Presidente Provincial de ese mismo día, en la reunión del Consorcio a celebrar esa misma tarde se aprobará el cambio de ubicación del vertedero dejando en el aire el Periodo Transitorio. La reunión a la que se hace referencia se produjo el día 22 de diciembre de 2008 a las 16:53:02, y tuvo lugar en una gasolinera.

Parecen referirse a que esta fórmula adoptada impediría obtener beneficios a la UTE adjudicataria hasta que no pueda hacerse cargo del Periodo Transitorio, cosa que se producirá en el momento en que el Sr. ORTIZ haga efectivo el primer pago acordado. “que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los recogerán cuando paguen, después de navidad” (…) “y los limones los recogerán cuando paguen”
Por otra, tras las dudas planteadas por el Sr. FENOLL sobre el sentido de la resolución del Consorcio “Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya…” el Sr. GREGORY parece asegurarlo, atribuyéndose cierta potestad respecto al presunto pago “y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño¡ “ como continuación al comentario hecho por Ángel FENOLL sobre el mismo: “que los limones están colgados”
En este punto cabe recordar lo expuesto sobre a la existencia de unos pisos por valor aproximado de UN MILLÓN DE EUROS. La existencia de esta supuesta dádiva podría explicar el comentario realizado por éste al final de la conversación “¿sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo”, pudiendo venir referido al descenso del precio de la vivienda registrado en la ciudad de Alicante en el momento de producirse la conversación.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
22/12/2008 17:02:21
638546604 Voz Rafa llama a Ángel FENOLL

ÁNGEL FENOLL: Rafa
RAFA: Ángel
ÁNGEL FENOLL: ¿ha firmado ya o no?
RAFA: vamos a ver, le he dicho, he dicho lo siguiente, ¿no?, oye, que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los recogerán cuando paguen, después de navidad
ÁNGEL FENOLL: si, o…sí, un tema solo, un punto
RAFA: exactamente, el cambio de los limones
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, y ya está, ¿eh?
RAFA: y los limones los recogerán cuando paguen
ÁNGEL FENOLL: exactamente, si no pagan los limones nada, ni un punto, ¿eh?, nada, nada
RAFA: eso está dicho ya, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: está dicho, ¿no?
RAFA: sí
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, vale, muy bien, vale, vale. Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya…
RAFA: si no, no, es así seguro
ÁNGEL FENOLL: que los limones están colgados
RAFA: no, no y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño¡
ÁNGEL FENOLL: exactamente, eso es
RAFA: y si mañana firma, y si mañana firma pues oye, ya….recogerá los limones después
ÁNGEL FENOLL: claro, ¿sabes?, se le puede dar más plazo
RAFA: claro
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo
RAFA: (risas), venga
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: está todo arreglado
ÁNGEL FENOLL: vale

Se despiden.




Meses más tarde, y ante la delicada situación económica del GRUPO AUTISA, el Sr. GREGORY solicita a su mujer un préstamo, si bien el dinero iría en principio destinado a la adquisición de una vivienda.
Recordar en este punto el hecho de que en la misma promoción de viviendas Marina GARRO adquiriría también dos pisos.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
23/04/2009 18:50:28
404 Voz Rafa llama a su mujer Marina y le dice que tiene que hablar en serio con ella y necesita que le haga un favor, Marina le pregunta si es lo del dinero Rafa le contesta que sí, Marina le dice que no se lo puede dejar porque entonces cómo pagan el piso. Rafa le dice que es para un par de semanas, Marina le dice que eso no arregla nada, y que cien mil euros los tiene comprometidos con los garajes y no se va a quedar sin casa.


Dichos problemas económicos que AUTISA atraviesa, sobre todo en relación al pago de los camiones destinados a la UTE adjudicataria del Concurso de Recogida de Residuos de Orihuela, Ángel FENOLL trata de buscar financiación de un tercero avalando Rafael GREGORY con su patrimonio personal.
Para tal fin, al parecer le hace entrega de un listado donde constarían todos sus bienes, adjuntando asimismo copia de las correspondientes Notas Simples que avalarían dicho listado.
En la siguiente conversación, Ángel FENOLL le alerta acerca de un bien cuya titularidad no parece poder demostrarse: un piso por valor de CUATROCIENTAS MIL euros en la calle Benito Pérez Galdós de Alicante. Rafael GREGORY sin embargo parece referirse a un local comercial en la misma zona.
Tal conversación podría indicar que el Sr. GREGORY habría integrado en su patrimonio una vivienda o local comercial en la mencionada promoción, sin que hasta la fecha ésta haya sido elevada a escritura pública, o cuanto menos inscrito en el Registro de la Propiedad, permaneciendo oculta frente a terceros.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
21/04/2009 18:50:45
638546604 Voz Rafa habla con Ángel FENOLL PÉREZ
ÁNGEL FENOLL: escúchame sí, es que me vuele a llamar otra vez, escúchame, dice que le falta una nota simple de un piso, mira a ver, de un piso en Alicante, Benito Pérez Galdós, o algo así
RAFA: puede ser
ÁNGEL FENOLL: pues sí, ya
RAFA: puede ser que falte
ÁNGEL FENOLL: es que dice que eso, vamos, me está diciendo ahora mismo, yo le voy a mandar por fax que acaba de entrarme todo eso, que le de…
RAFA: bueno, voy a intentarlo a ver si es…¿un piso o un local?
ÁNGEL FENOLL: un piso que está valorado…ya no se, me ha dicho piso, de cuatro…está valorado en cuatrocientos mil euros, puede ser o algo así
RAFA: vale
ÁNGEL FENOLL: será piso, me ha dicho piso, en Benito Pérez
RAFA: yo creo que es un local, ¿eh?
ÁNGEL FENOLL: y Benito Pérez, ¿sabes?, claro, en el listado aparece y luego le falta, le falta en..vamos, le aparece en el listado y luego en la nota simple no lo lleva
Rafa le dice que ahora le llama y se lo dice.

Días más tarde, se interviene un mensaje de voz proveniente de quien pudiera tratarse de Manuel PELÁEZ, Administrador de la mercantil ECISA y por tanto responsable último de la Promotora CALAMERCED, quien trata de mantener una reunión con el Sr. GREGORY en relación a dichas obras.
Sin embargo, no concreta a que pisos podría referirse, si a los de Marina GARRO o bien a los presuntamente destinados al Sr. RIPOLL.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/04/2009 10:05:45
607343519 Voz Mensaje de voz
MANOLO PELÁEZ: Rafa buenos días, soy Manolo PELÁEZ, oye, que ayer estuve intentando localizarte pero no te llamé al móvil, ¿eh?, habíamos quedado tú y yo el otro día en lo de Joaquín, en la pedida, en la puesta de largo de Sofía, habíamos quedado que…ente lunes, martes miércoles nos veríamos para charlar sobre el tema de CALA MERCED e irnos ya luego para la Feria, ya nos volveríamos a ver allí y dedicarnos al pampaneo, entonces mira a ver si me puedes llamar y comentarse si nos vamos a poder ver o si ya nos vemos en la Feria, tío. Venga, un abrazo, hasta luego, Rafa.


Volviendo a dichas viviendas, al parecer la Sra. GARRO habría cedido y le habría prestado a su marido el dinero solicitado, que al parecer iba destinado a la entrada de la vivienda.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/04/2009 14:51:16
404 Voz Rafa llama a su mujer Marina, hablan de temas personales, y Marina le dice que ya tiene el dinero y no quiere que le pida más dinero, Rafa le dice que ni un duro más, Marina le dice que piensa que se los va a devolver, Rafa le dice que cuente con ello, diciéndole a continuación Marina que lo quiere rápido porque esa es la señal que tiene que dar, Rafa le dice que no se preocupe.


A pesar de lo anterior, veinte días después aproximadamente, se pone de manifiesto la existencia de pagos a la promotora en concepto de reserva por la adquisición de dos pisos, uno de su mujer Marina y otro de su hermano José.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
19/05/2009 13:54:40
404 Voz Rafael habla con su mujer
Le está esperando en el banco. Continúan hablando:
Rafael: Oye ¿cuanto hemos pagado de entrada cada uno?
Marina: Siete mil al trimestre dos años, ¿por?
Rafael: Esto, ¿los dos pisos igual?
Marina: No, yo seis mil que el mío es más pequeño
Rafael: Y el de José es igual, ¿no?
Marina: Siete mil, siete mil
Rafael: Siete mil dos años al trimestre, ¿no? Vale… Son veintiocho mil cada año, vale…
Marina: Hasta ahora


Al día siguiente su mujer le solicita cierta documentación precisada para solicitar un préstamo, mientras que refieren a una reunión que el padre de Rafael tendrá esa misma tarde con responsables de ECISA
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/05/2009 14:15:34
404 Voz Rafael habla con su mujer
Hablan de un examen de su hijo
Luego siguen comentando:
Marina: Otra cosa, me ha mandado Luís el de Cajamadrid eso. Me tienes que traer aparte de la nómina que me trajiste dos más porque piden tres
Rafael: Ya
Marina: Y tu carné de identidad para que lo fotocopie
Rafael: Vale
Marina: Tu has hablado? No…
Rafael: Sí, sí, van a hablar esta tarde porque mi padre tiene una reunión
Marina: Sí?
Rafael: Si, con ECISA y con el… y lo va a comentar mi padre esta tarde
Marina: Lo va a comentar lo de tu hermano que tal…
Rafael: Todo
Marina: Y lo mío de los DOCE MIL euros
Rafael: No te preocupes, ya lo he dicho yo eso. Se lo va a comentar a Juan para tener una reunión yo con ellos mañana, eh?
Marina: Vale, y que más, y que más, y por qué tenemos que pagar… de todas maneras el contrato está a mi nombre y a mí él sacó las cuentas sin eso…
Rafael: Que lo va a preguntar, que lo va a preguntar, tranquila
Marina: Vale, vale, vale, bueno, bien, pero tu padre sabe de eso….
Rafael: Todo, todo, todo
Marina: Tú vas a estar?
Rafael: No pero me van a llamar esta tarde
Marina: Pero… tu padre sabe de que va?
Rafael: Que?
Marina: Tu padre sabe de que va?
Rafael: Se lo he explicado, pero me van a llamar esta tarde para que nos aclaremos, me entiendes?
Marina: Vale, vale, vale, ya me lo cuentas esta noche…
Rafael: Luego te llamo, luego te llamo
Marina: Bueno cariño, venga… hasta ahora…
Rafael: Hasta ahora.


Al parecer el problema consistiría en que por parte de Caja Madrid no le conceden toda la hipoteca solicitada por dos pisos a nombre de su mujer, al existir relación con un responsable de la promotora.
Para solucionar este inconveniente, trata de que a su hermano José le sea devuelta la cantidad entregada y ésta se acumule a la que ha entregado él, con lo que el importe a solicitar de préstamo hipotecario sería menor.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
20/05/2009 16:29:24
629072420 Voz Rafa habla con Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ, se saludan y la conversación continúa:
(…)
RAFA: bueno, vamos a ver Juan
JUAN RAMÓN: dime
RAFA: se que tenéis hoy un consejo con ECISA, ¿no?, yo ayer estuve viendo lo de mis dos pisos, no sé que película me han montado ahí tío que al final el banco, la Caja de Madrid no me quieren dar lo que tenían aprobado de hipoteca, porque me dicen que estoy relacionado con ICASA, entonces hay una parte de la hipoteca que no me conceden, el importe de la hipoteca que no me conceden, ¿no?
JUAN RAMÓN: ¿cuánto?
RAFA: pues no lo sé, pero es una cantidad, oye, alrededor de los dos pisos, alrededor de los ciento sesenta mil euros, ciento setenta
JUAN RAMÓN: joder, treinta kilos
RAFA: yo no sé lo que ha hecho Caja Madrid, oye a lo mejor pues parte de…es que no sé lo que han hecho, es que no conseguí entenderlo, ¿no?
JUAN RAMÓN: a Marina, además estaban a nombre de Marina, ¿no?
RAFA: a nombre de Marina que están los dos
JUAN RAMÓN: sí, sí, o sea que ya, como es la mujer del hijo…
RAFA: del hijo del presidente
JUAN RAMÓN: del presidente, lo consideran…
RAFA: no sé que cantidad retienen, es que no lo sé
JUAN RAMÓN: ya, vale, pues déjame que aterrice y (non se entiende)
RAFA: vamos a ver una cosa Juan, yo
JUAN RAMÓN: dime
RAFA: no, esto, eso puede ser un problema, ¿no?
JUAN RAMÓN: aha
RAFA: pero yo lo puedo solucionar
JUAN RAMÓN: cómo
RAFA: pero la única forma que tengo de solucionarlo es la siguiente, a ver lo que te parece. Mi hermano no se queda el piso
JUAN RAMÓN: tú hermano el de ALICANTINA
RAFA: mi hermano que es uno de los de ALICANTINA, el dinero entregado por mi hermano se aplica a mis pisos
JUAN RAMÓN: sí, sí
RAFA: y la diferencia la pago
JUAN RAMÓN: vale, pues me dejas que yo…sabes que hemos pasado, hemos pasado la administración a ECISA
RAFA: correcto
JUAN RAMÓN: me dejas que hable con Manolo
RAFA: mi hermano no se queda el piso, porque no se lo puede quedar porque no lo puede pagar y menos si tiene que aportar más
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: entonces, el dinero entregado por mi hermano…
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: se pasa a mis dos pisos
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: y entonces ya no faltan ciento sesenta, faltan cien mil
JUAN RAMÓN: vale
RAFA: y yo los cien mil los pago e hipoteco inmediatamente
JUAN RAMÓN: habría que hacer una devolución de ALICANTINA, de sesenta mil, porque…y luego ya él te los dará o lo que sea
RAFA: oye, o se aplica, o hacemos un documento en el cual ese dinero se aplica, ¿no?
JUAN RAMÓN: hombre no, como llevan cantidades con IVA y es una sociedad etcétera, ¡eh?
RAFA: bueno, bien
JUAN RAMÓN: lo mejor es anular y devolver, sí
RAFA: administrativamente cómo se tenga que hacer
JUAN RAMÓN: vale, pues me dejas que yo, no lo voy a decir en el consejo por supuesto, me dejas que hable yo con Manolito
RAFA: te coger a Manolo, te lo negocias tú con él, ¿y cuál es el motivo?, el motivo es ¡coño¡, que me reducen tanto la hipoteca que no puedo pagarla
JUAN RAMÓN: vale, está…oído cocina, ¡eh?, voy a intentar sacártelo para adelante, ¿vale?
RAFA: venga, Juan
Se despiden.

Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ parece haber solucionado satisfactoriamente el problema.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
21/05/2009 11:05:25
629072420 Voz Rafa recibe llamada de Juan Ramón RIPOLL MARTÍNEZ.
(…)
RAFA: dime, dime Juan
JUAN RAMÓN: oye nada, estive hablando ayer con Manuel PELÁEZ, ¿eh?, ningún problema, ¿vale?, hacemos lo que es la rescisión de ALICANTINA
RAFA: sí
JUAN RAMÓN: te devuelve toda la pasta, y tú pues ya cuando puedas firmas los dos, ¿eh?
RAFA: vale, perfecto
JUAN RAMÓN: hacemos así, oye mira, como nosotros ya no llevamos la administración, si te parece
RAFA: no, yo hablo con él, yo, si lo has visto tú con él
JUAN RAMÓN: hay un tal Juan Enrique…bueno, el ya lo sabe y él me ha dicho que esta mañana hablará con Juan Enrique, entonces yo le voy a dar tú número, que es un poquito el que lleva el tema de ellos
RAFA: no te preocupes Juan, ¿vale?
Se despiden.


Días más tarde su mujer Marina parece encontrarse en una entidad bancaria tramitando un préstamo hipotecario, dudando de la posición adquirida en cuanto a dicho préstamo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
25/05/2009 12:16:48
610224882 Voz Rafa recibe llamada de su mujer Marina, el cual le dice que qué nombre pone de la empresa en la que trabaja, RENT AUTISA, o la que pone en la nómina, Rafa le dice ponga la de la nómina. Marina le pregunta que cuantos empleados tiene y cual es su puesto de trabajo, contestando Rafa que de gerente.
La conversación continúa:
MARINA: entonces me preguntan en calidad de solicitantes, ¿no?, de fiadores no, de fiadores no la vamos a hacer de verdad, ¿no?
RAFA: bueno, solicitantes sí, porque si no luego, esto, yo tengo que pagarles el uno por ciento que no voy a pagar Marina
MARINA: solicitantes, ¡ah¡, luego ya lo veremos, que lo aprueben así luego ya veremos lo que hacemos ¿no?
RAFA: claro
MARINA: venga
Se despiden.

Al parecer la aprobación de dicho préstamo impediría la concesión de otro aspecto, si bien Rafael GREGORY parece tenerlo todo ya hablado
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
25/05/2009 12:33:25
404 Voz Rafa llama a su mujer Marina, hablan de temas personales y luego hablan lo siguiente:
(…)
MARINA: y otra cosa más te quiero comentar, ¿tú no has hablado con…inmobiliaria ni nada de eso del tema, ya no sabes nada, no?
RAFA: no, pero está todo arreglado, nos tenemos que sentar ya con Manolo y con su gente, ¿eh?
MARINA: te cuento, esta todo arreglado, te cuento, porque claro, yo al presentar eso él tiene que poner una cantidad que me pone ahí en la solicitud, cuánto dinero se pide, él va a poner lo que nos ha dicho
RAFA: correcto, correcto, que lo diga, que lo diga
MARINA: si nos aprueban eso ya no nos dan lo otro
RAFA: no, no, que lo aprueben así
MARINA: ¿porqué?
RAFA: porque está ya hablado con…
MARINA: ¡ah¡, vale, que ponga él esa cantidad que…vale, vale
RAFA: claro, claro
MARINA: vale, vale, ya se lo presentaré mañana a ver si…
RAFA: y cuando lo apruebe es cuando me sentaré con Manolo, porque no que quiero es sentarme hasta que no esté aprobado
(…)
Continúan hablando y se despiden.


Justo después de dicha conversación, trata de contactar con el Presidente Provincial sin conseguirlo
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
25/05/2009 12:36:33
6629900205210 Voz Rafa llama a Presidencia de la Diputación de Alicante y pregunta por Don Joaquín, la secretaria le contesta que cree que va en el coche, que le va intentar pasar, tras unos instantes, la secretaria le dice que Joaquín estará en un lugar sin cobertura, que le dirá que le llame.




Meses después, se intervienen conversaciones que dejarían constancia de que la operación de adquisición de las viviendas a nombre de Marina GARRO podría estar llegado a su fin.
Así el 18 de septiembre Marina le comunica a su marido que le han aprobado la financiación de la vivienda.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
18/09/2009 19:55:59
404 Voice Rafa habla con su mujer Marina, hablan de temas personales y en un momento de la conversación Marina le dice que les han aprobado lo de la casa, que el lunes se tiene que pasar por allí.

Días más tarde el Sr. GREGORY contacta con Manuel PELAEZ, dueño de la empresa ECISA, y le comunica la aprobación de la operación quedando para firmar en fechas próximas.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
23/09/2009 10:50:44
607343519 Voice Rafa llama a Manolo PELÁEZ, el cual le dice que hoy va a ver a Joaquín porque este va a poner la primera piedra de una obra en Petrel, Rafa le dice que ha estado ahora mismo con él en su despacho y le ha dicho que se iba a Petrel.
Cambian de tema y Rafa le dice que ya tiene aprobado lo del piso por CAJA MADRID, pero que se va hoy a Madrid hasta el viernes y que cuando venga se tiene que ver para firmar. PELAEZ le dice que pueden quedar el jueves o viernes para firmar. Quedan en verse la semana que viene.


Concretando la operación, se tiene constancia de la ubicación de los pisos a adquirir por Marina GARRO, en la planta cuarta del edificio.
En relación a estos pisos, al parecer ya se habría entregado una cantidad de MIL QUINIENTOS euros por cada vivienda, a descontar de la cuantía final, así como los SESENTA Y OCHO MIL euros que habría entregado el hermano de Rafael, José, para adquirir una en el mismo bloque y que finalmente no se llevó a cabo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
28/09/2009 10:35:33
696249511 Voice Rafa habla con Rosa, la cual le dice que lo tiene todo previsto para firmar mañana, Rafa le dice que él mañana no puede y quiere acompañar a su mujer, asimismo también le dice que le dijo Manolo de firmarlo jueves o viernes. Rosa le pregunta que qué día le vendría mejor para así ella organizarlo con CAJA MADRID y la notaría, Rafa le dice que a él le da igual. Rosa dice que lo consultará con Manuel y CAJA MADRID y le llamara y le dirá el día.
Continúan hablando sobre los pisos y Rafa le dice que dinero tres mil euros por un lado y luego otro dinero que dieron de otra vivienda, teniendo que meter ese dinero en la otra vivienda. Rosa le dice que lo que habían pensado, dado que había dado mil quinientos euros por cada una de las viviendas de la planta cuarta, harán un cheque de mil quinientos euros por cada uno, y luego, del contrato de la vivienda del cuarto i, que reservó, y hay entregados más de sesenta y ocho mil euros, se harán dos talones para que pueda disponer de ellos, en total le entregarán a Rafa cuatro cheques en la notaría.

Finalmente se sellará el acuerdo el 2 de octubre de 2009
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
28/09/2009 12:23:34
696249511 Voice Rafa recibe llamada de Rosa, la cual le dice que la firma va a ser el viernes a la una, que ella se lo dice a CAJA MADRID.

Tratándose efectivamente de dos viviendas
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/10/2009 12:22:14
965215011 Voice Rafa llama a José Luís al que le dice que va ahora con su mujer a firmar la hipoteca de los dos pisos que han comprado, y le piden de provisión por los dos pisos, aunque estén juntos, un dinero por cada vivienda. José Luís le explica que tiene que pagar por las dos viviendas. Continúan hablando de lo que Rafa tiene que pagar de provisión por los dos pisos.



Por parte de este Grupo de Investigación previa autorización judicial se ha procedido a analizar datos financieros proporcionados por la Agencia Estatal de Administración tributaria respecto de la mercantil CALAMERCED S.L., con el siguiente resultado:
A través del modelo 347 relativo a Ingresos y Pagos desde 2005, se han detectado aportaciones desde el entorno del Sr. GREGORY a la mercantil, pudiendo éstas identificarse con el abono anual destinado al pago de las viviendas. En el apartado de VENTAS-INGRESOS:
2006
DECLARADOS (*: NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
- --------------------------------- ----- - --------------- --------------- -
21447522E GARRO EGEA MARINA 26.147,01 0,00
B03757358 ALICANTINA DE RENTA Y G 13.770,53 0,00

2007
DECLARADOS (*: NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
- --------------------------------- ----- - --------------- - ---------------
21447522E GARRO EGEA MARINA 56.588,04 0,00
B03757358 ALICANTINA DE RENTA Y G 31.082,12 15.541,06 A

2008
DECLARADOS (*: NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
- --------------------------------- ----- - --------------- --------------- -
21447522E GARRO EGEA MARINA 42.441,04 0,00
B03757358 ALICANTINA DE RENTA Y G 26.311,63 26.311,63 A

Sumadas estas cantidades, harían un total de:
Total ingresado por Marina GARRO EGEA.- 125.176€
Total ingresado por ALICANTINA DE RENTA Y GESTIÓN SL.- 71.163€
Respecto de ALICANTINA DE RENTA Y GESTIÓN S.L., con CIF.- B03757358 y domicilio social en Alicante, Avda.Doctor Gadea,4, 6', su objeto social estaría relacioando con Actividades inmobiliarias y contaría con un capital social de 180.303,63 €
Entre sus órganos de Administración, miembros de la familia GREGORY
FECHA INSCRIP. APELLIDOS y NOMBRE CARGO
21/05/2008 FERNANDEZ CASANOVA MARIA JULIA Apoderado
16/10/1997 GREGORY SEGUI JOSE Apoderado
06/08/1998 GREGORY SEGUI JOSE Adm. Unico

Al no contarse hata la fecha con datos fiscales de 2009 para calcular el montante de lo aportado tanto por Marina GARRO EGEA como por ALICANTINA DE RENTA Y GESTIÓN S.L., no pueden comparase las mismas con las conversaciones ya expuestas y derivar aportacios extras a las necesarias para la adquisición de la vivienda.


Continuando con la concreción para la obtención por parte del Sr. RIPOLL de una vivienda situada en el centro de Alicante, las siguientes conversaciones hay que relacionarlas directamente con el contexto que se produjo durante los últimos días de noviembre y primeros de diciembre de 2009 entre los sujetos investigados.
Aún sin concretar el acuerdo por la venta del terreno relacionado con el Plan Zonal XVII entre Enrique ORTIZ y Ángel FENOLL, la gestión que este último ha llevado a cabo en lo referente a la adquisición del canal de televisión, que más adelante se expondrá, no ha sido del todo satisfactoria para José Joaquín RIPOLL y su entorno. Si bien el empresario oriolano se hizo cargo de las mercantiles tal y como le fue indicado, la negativa de éste a inyectar grandes cantidades de dinero en la empresa ha ido convirtiendo la situación financiera de ésta en insostenible provocando que se tuviera que buscar de manera urgente a otro grupo inversor que evitara su desaparición. Esta inacción unida a las altas pretensiones económicas del Sr. FENOLL por entregar el mando del medio audiovisual, aludiendo altos emolumentos no justificados, provoca las iras y el descontento del sector más próximo al Presidente Provincial, encarnado en su hermano Ángel Francisco y Genoveva REIG.
Una vez vendida la empresa televisiva, el Sr. FENOLL parece percibir dicho descontento y trata a través del Sr. GREGORY de hacer valer su labor, su renuncia a prestaciones que él considera justas así como asegurarse la intercesión del Sr. RIPOLL en asuntos de su interés entre los que se encontraría su posición favorable en relación a la venta de la finca donde iría situado el vertedero, frente a las pretensiones del Sr. ORTIZ.

En este contexto, una vez acordado que MEDIOS HÁBILES se vendería por UN euro renunciando Ángel FENOLL por tanto a sus pretensiones, y ante un encuentro de Rafael GREGORY con el Presidente Provincial, el empresario oriolano trata de recordarle los asuntos que tiene que tratar con el Sr. RIPOLL y posibles compromisos adquiridos.
En la siguiente conversación, en un primer momento parece mencionarse algo de una finca en la localidad de Villena, donde el empresario oriolano ya habría desembolsado DOSCIENTOS MIL euros. “la venta, de la finca de Villena, eso…“ (…) “hostias, que a ver si hemos puesto ahí doscientos mil euros y la hostia”. En su correspondiente apartado ya se habría analizado la posibilidad de que por parte del Sr. FENOLL se pretendiese la adjudicación de la construcción y explotación de una planta incineradora a ubicar por la Diputación Provincial presumiblemente en la localidad de Villena, pudiendo el empresario haber adquirido ya un terreno en dicha localidad para tal fin.
Acto seguido, se hace necesario destacar un fragmento de esencial importancia para la continuidad de las investigaciones:
“ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, y no, y tú dile que, que oye, que luego por los limones si hay que darle de la finca o lo que sea
RAFA: ya. Está claro
ÁNGEL FENOLL: en eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros
RAFA: correcto, correcto
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, que el alquiler se paga y ya está
RAFA: muy bien
ÁNGEL FENOLL: que no hay ningún problema, que no es, aparte no es de pedir el tema y ya está, no, no, que nosotros arreglamos los temas “
Tal y como se ha expuesto anteriormente, en las conversaciones mantenidas entre los Sres. FENOLL y GREGORY se utiliza un lenguaje cifrado para tratar asuntos delicados. Dentro de este lenguaje cifrado, el uso a “finca de los limones” se ha atribuido siempre a la finca propiedad del Sr. FENOLL a adquirir por Enrique ORTIZ para ubicar la Planta de Gestión de Residuos incluida en el Plan Zonal.
Del mismo modo, ya en escritos anteriores se hacía constar que la venta de dicha finca incluía un gran sobreprecio, ya que de cerca de OCHOCIENTAS MIL euros que al parecer abonó el Sr. FENOLL a sus anteriores propietarios, la venta pactada ascendía a al menos CUATRO MILLONES de euros, más ciertas contraprestaciones vía Periodo Transitorio y porcentaje de beneficios para el Sr. GREGORY. Pues bien, según el propio Ángel FENOLL indica estaría dispuesto a compartir el beneficio obtenido de la venta con el Presidente Provincial.
Tras esta afirmación, y confesar que sabe como llevar a cabo lo propuesto, menciona el pago de un alquiler.
Pese a que las negociaciones para la venta de la finca se han demorado en el tiempo y durante éste han sido varias las propuestas presentadas por las partes, en ningún momento se ha contemplado la posibilidad de que la transmisión de la finca se efectuara por negocio jurídico alguno que no fuera por compra venta. La mención efectuada la alquiler pues, pudiera estar directamente relacionada con la contraprestación en especie ya adelantada y concretada con las viviendas de la promoción de CALAMERCED, pudiendo obedecer a la vía elegida para permitir al Sr. RIPOLL el disfrute de la misma.
Finalmente este ofrecimiento se entronca con la gestión llevada a cabo en lo referente a la televisión, pretendiendo hacer ver al Sr. GREGORY que por parte del Sr. FENOLL se llevó a cabo con lo que se le indicó que no es más que la adquisición y saneamiento del canal de televisión, si bien el método elegido por él para llevar a cabo este proyecto no ha sido compartido por todo el mundo.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
02/12/2009 12:53:41
636231009 Voz Rafa vuelve a llamar a Ángel FENOLL PÉREZ, comienzan hablando de temas laborales y luego cambian de tema y Ángel le dice que estos no han dicho nada de que si tiene que bajar los abogados. Rafa le dice que ha hablado con Paco, el cual le dijo que habló con Jorge y está esperando que le lleve unos papeles, que lo está preparando todo para el viernes. Ángel le dice que el viernes es pasado mañana y los abogados tiene que saberlo porquen tiene que bajarse dos tíos. Ángel también le dice que él lo que quiere es que se firme y al mismo tiempo, se hagan cargo de los poderes y de todo lo que tiene la empresa, como los pagarés. Continúan hablando de cuándo será la firma, indicando Ángel que tendrá que ser para el lunes porque el viernes es muy pronto, reiterando que tiene que bajar los dos hombre de Madrid, que tiene que avisar por tiempo porque él no sabe quién son esas dos personas, que son personas de Madrid.
(…)
ÁNGEL FENOLL: oye…te hablo así en ese tema, eso…dile que por todo el oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tú sabes que hablamos de…la venta, de la finca de Villena, eso…
RAFA: esta finca, este fin de semana estoy ahí y te digo…
ÁNGEL FENOLL: hostias, que a ver si hemos puesto ahí doscientos mil euros y la hostia
RAFA: cuenta con ello, te lo prometo yo
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, y no, y tú dile que, que oye, que luego por los limones si hay que darle de la finca o lo que sea
RAFA: ya. está claro
ÁNGEL FENOLL: en eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros
RAFA: correcto, correcto
ÁNGEL FENOLL: ¿sabes?, que el alquiler se paga y ya está
RAFA: muy bien
ÁNGEL FENOLL: que no hay ningún problema, que no es, aparte no es de pedir el tema y ya está, no, no, que nosotros arreglamos los temas
RAFA: si, ya, ya, te entiendo, te entiendo, tú no…
ÁNGEL FENOLL: ¿me has entendido o no?
RAFA: yo te entiendo perfectamente
ÁNGEL FENOLL: ¿eh?
RAFA: te entiendo perfectamente, Ángel


Días más tarde y una vez firmada la venta de la televisión, el Sr. FENOLL vuelva a sacar a relucir cierto alquiler relacionado con la finca del Plan Zonal antes de un encuentro de Rafael con José Joaquín RIPOLL
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/12/2009 13:53:14
636231009 Voz Rafa llama a Ángel FENOLL PÉREZ, el cual le dice que está con los abogados, que acaban de firmar la tele de Orihuela, asimismo también le dice que han firmado también lo de Alicante, Rafa le dice que muy bien. Continúan hablando de la posibilidad de que Jorge SANZ se quede en la televisión con los nuevos administradores.
Rafa le sigue diciendo que el miércoles se va a Dubai una semana. Luego cambian de tema y hablan lo siguiente:
(…)
ÁNGEL FENOLL: oye, lo otro, como se, bueno, si nos vamos a ver
RAFA: ¡coño¡, que yo voy a pasar el fin, yo el lunes te digo
ÁNGEL FENOLL: lo otro lo de la…finca
RAFA: el lunes, no, de eso no hablamos el lunes, yo el fin de semana lo paso, ahora luego cuerno yo vaya para allá
ÁNGEL FENOLL: te lo digo… ¿sabes?
RAFA: que vamos a ver, Ángel, Ángel
ÁNGEL FENOLL: si no me voy yo y hablo con él, ¿eh?
RAFA: Ángel que ya está, que eso está, te he dicho yo a ti una cosa, no…hablemos más
ÁNGEL FENOLL: la finca hay que alquilarla
RAFA: eso está claro, esto…
ÁNGEL FENOLL: si no estamos perdidos, ¿eh?
RAFA: que sí hombre que sí, que eso está claro, eso está claro. Entonces te llamo, te llamo yo ahora luego y me paso por ahí a verte, que también quiero que me firme una cosa Bruno y así quedo yo con él ahí. dime
(…)

Insistiendo poco más tarde, si bien esta vez utiliza un símil frutal “que y la, y la fruta…hay que poner la fuente de fruta se pone igual, ¿sabes lo que te digo?, que eso no tiene que ver una cosa para la otra ¿eh? “
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/12/2009 18:27:36
636231009 Voz Rafa llama a Ángel FENOLL y le dice que se le ha hecho tarde, que se ven el lunes o el domingo por la tarde. Continúan hablando de temas personales y luego hablan de lo bien que va el contencioso de Rafa con RENAULT.
(…)
RAFA: Ángel, yo voy a pasar el fin de semana
ÁNGEL FENOLL: sí
RAFA: y te, yo te llamo mañana a medio día, te llamo mañana a medio día
ÁNGEL FENOLL: vale, vale, no, no me dejes eso, ¿eh?
RAFA: que no coño, que no joder, que te llamo yo, que no se me olvida
ÁNGEL FENOLL: dile que no, no…no me deje eso
RAFA: Ángel, que…
ÁNGEL FENOLL: que y la, y la fruta…hay que poner la fuente de fruta se pone igual, ¿sabes lo que te digo?, que eso no tiene que ver una cosa para la otra ¿eh?
RAFA: está claro, está claro. ¿eh?, tú no te preocupes
(…)
Cambian de tema y continúan hablando de temas personales, sin interés.


Junto a estas conversaciones, se hace necesario mencionar otras relacionadas con la ya tratada promoción de viviendas de CALAMERCED, como son las que hacen referencia a la cofirmación de la adquisión de dos viviendas por parte de la mujer de Rafael GREGORY.
Para abonar la compra de sus viviendas, al parecer Rafael GREGORY tiene intención de pagar SESENTA MIL euros en efectivo en dinero “negro”.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/12/2009 9:38:04
627587070 Voz Rafa llama a un hombre que se llama Bienve, al que le dice que va a firmar el piso de CALAMERCED, el de los Maristas, y ha hablando con Manolo y va a pagar 60.000 euros en dinero, preguntándole seguidamente que cómo está la relación inmobiliaria con ese asunto. Bienve dice que bien, que como están en suspensión él lo que hizo es dimitir como consejero delegado, Rafa le dice que entonces ese dinero sería mitad a mitad, Bienve le dice que cuando se liquiden las operaciones claro que es mitad y mitad. Rafa le dice que ellos la sociedad la tienen metida en la suspensión y está metida en la suspensión, Bienve le dice que claro, pero que ellos no pueden retirar nada, que se retira cuando se liquide la operación. Rafa le dice que eso es BARCELONA, que eso es dinero, dinero, que él sabe lo que se dice. Bienve le dice que vale. Rafa le dice que si eso es así, lo arreglan ellos y se quedan el dinero, pero que eso lo tienen que hablar personalmente. Quedan en llamarse y verse.


De la misma forma que la cocina instalada.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
03/12/2009 11:50:03
610224882 Voz Rafa habla con su mujer Marina a la que le pregunta si ha llamado Margarita para lo del fin de semana, Marina contesta que no, Rafa le dice que va a llamarles, Marina le dice que los llame para que se organice por si hay que llevarse algo.
Cambian de tema y Marina le dice que le han puesto la cocina, que la va a pagar y le pregunta que la factura a su nombre, Rafa le dice que intente que no le hagan factura y así no le cobran el IVA, Marina le dice que va a llamar, pero que no es fácil porque es una fábrica. Seguidamente Rafa le dice que va a hablar con Luís, Marina le dice que proponga que se haga a principios de año.



Respecto a los 60.000 euros que el Sr. GREGORY tiene intención de entregar en efectivo, junto a su hermano hace los correspondientes cálculos para descontar cierta cantidad, debido a la presencia de su padre José GREGORY en el accionariado de la mercantil.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
04/12/2009 10:44:26
202 Voz Rara habla con su hermano José el cual le dice que el padre de ambos ha quedado con Bienve, Rafa le dice cuando termine le llama y si están con él se acerca. Rafa le continúa diciendo que ECISA le ha pedido 60.000 euros en B, que él se lo propuso, y que al ser en B, lógicamente la mitad sería para unos y la mitad para otros porque eso no entraría dentro del concurso, que entonces, lo que realizarían sería rebajar la factura en esos 60.000 euros, o sea, realizar la venta oficial por 60.000 euros menos. Rafa le dice que sí eso es así, que Bienve se lleve 10.000 euros y ellos 20.000 de esos treinta mil. José le dice que está claro, que va a hacer la consulta.


Días más tarde parece que la operación está aceptada y sólo falta concretar el día de la firma.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
15/12/2009 12:47:04
619738745 Voz Rafa recibe llamada de Juan Enrique, de ECISA, el cual le dice que ha hablado con Luís y ya tiene el visto bueno de la operación y que en cualquier caso antes de final de año se firmaba. Juan Enrique le continúa diciendo que quiere conocer su disponibilidad, por la fechas. Rafa le pregunta si podrían firmar el día dos, porque a él le interesaría firmar la compra un año fiscal diferente, Juan Enrique le dice que eso a ellos les distorsiona. Rafa le dice que verán de arreglarlo. Quedan en hablar el lunes.


Teniendo conocimiento de que estaría financiada por Caja Madrid.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
21/12/2009 10:16:21
619738745 Voz Rafa habla con Juan Enrique, de ECISA, al que le pregunta si le puede mandar un correo de cómo queda la operación, ya que él no consigue ponerse en contacto con CAJA MADRID. Juan Enrique le dice que la operación ya está aprobada, Rafa le dice que va a confirmar a ver cómo está. Rafa le dice que le made el correo de cómo quedaba porque le habían bajado el precio 60.000 euros. Asimismo, Rafa también le dice que tiene que hablar con Manolo sobre ese dinero. Juan Enrique le dice que le va a mandar la copia de lo que ya le envión sí como el visto bueno de CAJA MADRID.


Por un importe total de 575.936 euros.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/12/2009 9:41:46
404 Voz Rafa habla con su mujer Marina la cual le dice que le ha mandado un correo Luís y le ha dicho que le va a llamar dentro de diez minutos. Rafa le dice que él se va a ver a Manuel PELAEZ en la cafetería El Molino. Marina le pregunta si quiere que le cuente lo que pone en el correo, Rafa le dice que sí. Marina le dice que hay cuatro préstamos, de los dos pisos y los dos garajes. Un préstamo de 290.584 con pignoración de 70.644. Otro de 223.911 con pignoración de 54.419. Luego los dos garajes de 30.720 con la pignoración de cada uno de 7468. A continuación Rafa le pregunta que cuánto es el total de la pignoración, Marina le dice que ciento cuarenta y tantos mil. Rafa le pregunta que de cuánto es el préstamo, Marina le dice que 575.936. Continúan hablando del euribor de la operación.

Estableciéndose diversas formas de pago al entrar en juego al parecer dinero no fiscalizado
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/12/2009 10:55:18
610224882 Voz Rafa recibe llamada de su mujer Marina, la cual le pregunta si lo ha recibido, Rafa le dice que sí. Continúan hablando de temas personales, sin interés.
Cambian de tema y hablan sobre la compra de los pisos. Al respecto, Rafa le dice que ahí tiene sesenta y pico mil, y espera que le ingresen hoy diez mil. Que entonces, le daría a Manolo cuarenta, y veinte o veinticinco tendría en casa, y que también hay que pagar cincuenta y nueve en un cheque el día de la firma y que ese dinero lo tiene que poner ella, Marina, de la parte que no le pignoran. Continúan hablando de la manera de pagar los cincuenta y nueve mil euros y Rafa le dice que para Manolo no es lo mismo el dinero negro que el dinero oficial, Marina le dice que por teléfono no se habla, Rafa le dice que luego se lo cuenta.

Finalmente la firma queda establecida para el día 31 de diciembre por la mañana.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
29/12/2009 14:33:49
619738745 Voz Rafa habla con Juan Enrique, de ECISA, el cual le dice que se firma el jueves a las diez, según le ha dicho Manolo. Juan Enrique le continúa diciendo que le enviará un cuadro de cómo queda toda la operación. Rafa le dice que cree que le tiene que hacer un cheque de cincuenta y nueve mil euros, Juan Enrique le dice que en el cuadro que le mandan lo puede ver exacto. Continúan hablando sobre el cheque que rafa tiene que entregar a la firma, indicándole Juan Enrique que tiene que ser dos cheques, por valor, uno de 40.758,09 y otro de 18.255,99 euros. Juan Enrique le sigue diciendo que respecto a la resolución del contrato de ALICANTINA DE RENTA Y GESTIÓN debería ser firmado por José GREGORY, Rafa le dice que se lo envíe por correo y se lo lleva firmado.

Con una entrega de dinero en efectivo al propio Presidente de la mercantil ECISA, dueña de CALAMERCED, antes de la firma.
Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/12/2009 20:04:43
404 Voz Rafa habla con su mujer Marina y le dice que le ha llamado Manolo PELAEZ y quiere que vayan a su casa para entregarle el dinero, Marina le dice que vale, que como tienen que bajar a Alicante pasan por su casa. Rafa le dice que solo le va a dar cuarenta y cinco, que le va a decir que solo ha recogido eso.

Tfno. - 607960349.- Rafael GREGORY
30/12/2009 20:06:16
607343519 Voz Rafa llama a Manolo PELAEZ, se saludan y Rafa le dice que a las diez es lo de la notaría, preguntándole a continuación que cómo quieren que hagan lo otro, que si se acercan donde quieran y lo arreglan, que el lo llevará en la mano. Manolo le dice que si lo lleva encima luego se van a su casa.

Por gestiones realizadas se ha podido determinar que la firma se llevaría a cabo efectivamente el día 31 de diciembre de 2009 en la Notaría de Alicante de D. Tomás Michelena de la Presa, Protocolo 1.063, cuya copia se adjunta como ANEXO 52 bis